Разблокировка OFAC становится всё более актуальной темой для инвесторов, чьи активы оказались недоступны из-за санкционных ограничений. С начала 2022 года ряд частных лиц и организаций столкнулись с блокировкой бумаг, особенно в случае владения иностранными ценными бумагами через российские брокерские структуры. Для восстановления контроля важно понимать суть механизма и возможные пути решения.
Почему требуется разблокировка OFAC
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США отвечает за соблюдение санкционного режима. После включения ряда российских структур в санкционные списки, доступ к ценным бумагам, номинированным в долларах или размещённым в американских депозитариях, был заморожен.
Разблокировка OFAC нужна в следующих случаях:
- Активы номинированы в USD и хранятся в системах с американской юрисдикцией.
- Участник сделки (банк, брокер, кастодиан) входит в санкционный список OFAC.
- Передача бумаг требует разрешения на сделки с «заблокированными» активами.
Для таких сценариев требуется специальное лицензирование от OFAC, позволяющее совершать правомерные действия с активами.
Как проходит процесс разблокировки OFAC
Разблокировка OFAC — это юридически сложный и многоэтапный процесс. Он включает подачу обращения в регулирующий орган, обоснование правомерности владения активами и описание целей их перевода или реализации. На каждом этапе необходима чёткая стратегия, юридическое сопровождение и техническая подготовка.
- Подготовка пакета документов (выписки, договора, пояснительные записки).
- Подача заявления на получение лицензии OFAC.
- Ожидание ответа, при необходимости — предоставление дополнительной информации.
- Получение разрешения на перевод или продажу активов.
Мы предлагаем полное сопровождение процедуры разблокировки OFAC: от формирования стратегии до подачи и сопровождения заявления.
Какие активы подлежат разблокировке OFAC
Не все бумаги блокируются одинаково. Применимость процедуры зависит от валюты номинации, структуры владения и юрисдикции. Разблокировка OFAC применяется преимущественно к следующим активам:
| Тип актива | Хранилище | Валюта | Наличие риска санкционной блокировки |
|---|---|---|---|
| Американские акции | Clearstream / Euroclear | USD | Высокое |
| Европейские облигации | Euroclear | USD / EUR | Среднее |
| Фонды (ETFs) | Clearstream | USD | Высокое |
| Гособлигации США | DTCC | USD | Критическое |
Разблокировка OFAC с нашей помощью
Наша команда обладает опытом подачи заявлений в OFAC и взаимодействия с юрисдикциями, задействованными в блокировке активов. Мы разблокируем активы через отработанные правовые механизмы, помогая клиентам вернуть контроль над своими вложениями.
Что включает наша услуга:
- Юридическая экспертиза и анализ структуры владения активами.
- Сбор и легализация документации.
- Подача заявлений в OFAC и сопровождение диалога с регулятором.
- Поддержка по всем юридическим и техническим вопросам.
Мы работаем с портфелями от 50 млн рублей и предлагаем индивидуальный подход к каждой ситуации. Уже более 60 клиентов успешно прошли процедуру разблокировки OFAC с нашей помощью.
Подайте заявку на разблокировку OFAC
Разблокировка OFAC — это реальная возможность вернуть доступ к капиталу. Не откладывайте — заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Поможем:
- Оценить перспективы разблокировки.
- Построить правовой маршрут перевода активов.
- Организовать брокерское сопровождение и оформление счетов.
Разблокировка OFAC — это не просто юридическая процедура, а шаг к восстановлению контроля над вашим финансовым будущим.
