Разблокировка OFAC — это важный процесс для инвесторов, чьи активы оказались заблокированными из-за американских санкционных ограничений. Ситуация осложняется необходимостью юридического разрешения на операции с бумагами, находящимися под контролем юрисдикции США. При этом процедура требует точного соблюдения регламентов, грамотного юридического сопровождения и опыта взаимодействия с иностранными органами.
Когда необходима разблокировка OFAC
Блокировка активов в американской юрисдикции может произойти по ряду причин, включая участие российских банков или брокеров в расчетах, номинацию в долларах США и присутствие эмитента в санкционном списке. Разблокировка OFAC становится ключевым инструментом в следующих случаях:
- Ценные бумаги учитываются через Euroclear или Clearstream, но номинированы в долларах.
- Брокерская структура клиента находится под санкциями OFAC.
- Требуется перевод или реализация бумаг, подпадающих под блокирующие меры.
Для проведения любой транзакции с заблокированным активом нужно получить разрешение — специальную лицензию от OFAC. Эта лицензия открывает возможность легального распоряжения собственностью.
Что включает процедура разблокировки OFAC
Процесс может занять от шести месяцев до года, в зависимости от сложности дела, объёма подтверждающих документов и политики OFAC в отношении конкретного типа актива. Наша практика показывает, что при корректной подготовке и грамотной стратегии шанс на успех значительно возрастает.
- Первичный анализ — определение применимости санкционного режима и пути разблокировки OFAC.
- Формирование юридического досье с копиями договоров, выписок, доверенностей, корпоративных структур.
- Подача запроса через установленную процедуру и получение PID-кода.
- Ожидание обратной связи и, при необходимости, предоставление дополнительных данных.
- Выдача лицензии OFAC на проведение операции.
Мы разблокируем активы, подготавливая клиентов к каждому этапу процедуры, минимизируя риски отказа и обеспечивая полное юридическое сопровождение на всех уровнях взаимодействия с регулятором.
Какие бумаги подлежат разблокировке OFAC
Разблокировка OFAC применяется к различным видам активов, находящихся под прямым или косвенным контролем американской юрисдикции. Наиболее часто в нашу практику попадают следующие категории:
| Тип актива | Номинация | Хранилище | Статус |
|---|---|---|---|
| Долларовые акции крупных корпораций | USD | Euroclear / Clearstream | Подлежат OFAC-разрешению |
| Облигации, выпущенные американскими эмитентами | USD | DTCC / Euroclear | Требуется лицензия |
| Фонды, включая ETF с американским менеджментом | USD | Clearstream | Частичная блокировка |
| ADR и GDR на базе американских бумаг | USD | Euroclear | Подлежат проверке OFAC |
Преимущества разблокировки OFAC с нашей командой
Мы обладаем практическим опытом в решении вопросов с участием OFAC, включая сложные случаи с американскими акциями и фондами. Разблокировка OFAC проводится нашей командой в сопровождении международных юристов и партнеров в сфере брокерского обслуживания. Это позволяет клиенту полностью делегировать процесс и избежать ошибок на этапе подачи.
Что вы получаете:
- Юридическую консультацию и стратегию защиты интересов инвестора.
- Полный сбор и формирование досье в соответствии с требованиями OFAC.
- Оформление брокерского счёта за рубежом, если необходимо переместить активы.
- Персональный куратор для каждого клиента до завершения процесса.
Мы уже успешно реализовали десятки кейсов, включая те, где ранее инвесторы получали отказ или не могли корректно собрать пакет документов.
Заполните форму — начните разблокировку OFAC
Если ваши активы оказались заблокированы, не ждите пассивного решения. Разблокировка OFAC возможна уже сейчас при наличии чёткой стратегии и квалифицированного сопровождения.
Мы готовы рассмотреть ваш случай, провести правовую экспертизу и дать прогноз по перспективам. Для этого просто заполните форму ниже — и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
Разблокировка OFAC — это не просто бумажная работа. Это защита капитала, возможность восстановить контроль и принять инвестиционные решения на своих условиях.
Действуйте уже сегодня. Оставьте заявку — и мы поможем вам вернуть активы под ваш контроль.
